Política contra el Lavado de Dinero (AML)

Estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de todas las normativas aplicables relacionadas con la prevención del lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), incluyendo [regulaciones locales o internacionales específicas, si aplican]. Nuestro objetivo es evitar el uso indebido de nuestra plataforma para actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

Para lograr esto, implementamos procedimientos rigurosos de diligencia debida con nuestros clientes (Conozca a su Cliente, KYC), monitoreamos transacciones y mantenemos registros detallados para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa. Cumplimos con nuestras obligaciones de reporte de acuerdo con los requisitos legales, informando de manera inmediata cualquier transacción sospechosa a las autoridades correspondientes.

También nos aseguramos de que todos nuestros empleados reciban capacitaciones periódicas para reconocer riesgos potenciales y estén al tanto de sus responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las políticas AML. El incumplimiento de esta política puede dar lugar a acciones disciplinarias internas y, cuando sea necesario, a procedimientos legales.

Estamos comprometidos en mantener un entorno seguro y transparente para todos nuestros usuarios, contribuyendo activamente a la lucha global contra los delitos financieros.